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抓获8人、扣押银行卡百余张,衡山警方破获电信诈骗案
发布时间:2020-08-25 08:41      来源:掌上衡阳     浏览量:
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只要下载一个投资APP,注册账号并投资便能获得高额收益,且按要求操作稳赚不赔,资金随进随出不影响使用,这样的好事你会相信吗?近日,衡山县公安局刑侦大队侦破了一起电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人8人,扣押涉案银行卡100余张、电脑1台、手机10部。

6月26日,受害人李某到衡山县公安局报案,称自己于6月11日通过交友软件认识了一位名为陈某的男子。随后,陈某通过微信告知李某某投资平台在做活动,投入100万资金会获利13万元,并将该平台的二维码发送给了李某。见李某不太相信,陈某接着给李某发了两个自己的投资收益截图,一个显示投资50万元,赚了5万元,另一个显示投资100万元,赚了13万元。看到截图后,李某抱着试一试的心态投资了1000元,按照陈某的操作指引,李某的投资平台账户内就显示赚了200多元。接着她尝试将钱提现,结果马上到账。李某第二次就投入10000元又赚了838元,并全部提现。陈某又告知李某平台有活动,充值30万元返现28888元。此时,李某将30万元转入了陈某指定的银行账户。李某的投资平台账户内显示余额为368888元,其中包括4万的“盈利”。当她尝试提现时,客服却以各种理由不能提现。陈某安慰李某耐心等待后告知还有另外一个活动,账户内投资累计100万元就会返回13万元并可直接提现。李某再次充入100万元,可她再次尝试提现却出现银行卡输入错误。客服又和她说账户出现问题,资金需要冻结一段时间才能提现。直到6月26日,李某在累计投资130万余元后,再次登陆该投资平台发现网站已被封禁,微信上的陈某也消失了,这时李某才意识到自己被骗了。

在市公安局网技支队和反电诈中心的大力支持下,刑侦大队对资金流向进行研判分析,最终锁定了犯罪嫌疑人在安徽省合肥市及肥东县范围内活动。7月29日,办案民警赶赴合肥市和肥东县进行调查,在肥东县公安局刑侦大队民警的协助下快速锁定了以廖某、王某某为主的多人犯罪团伙。8月14日,在当地公安机关协助下,办案民警成功将廖某月、王某绘、杜某迎、于某、卞某杰、袁某、程某春、沙某8名犯罪嫌疑人抓获。

经查,廖某月负责与上线联系相关业务,王某绘、杜某迎负责实施取钱存款并发展下线,其余5人均为王某绘、杜某迎发展的下线人员并负责去银行取现。

目前,8名犯罪嫌疑人均已被衡山警方依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

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