雁峰分局破获一起帮助信息网络犯罪活动案

来源:雁峰分局 发布时间：2020-11-19

近日，雁峰分局黄茶岭派出所通过线索核查，成功破获一起帮助信息网络犯罪活动罪，抓获涉嫌出售个人银行卡的犯罪嫌疑人2名。

11月11日，黄茶岭派出所办案民警通过线索跟踪掌握，近期有人在辖区银行办理的银行卡交易信息异常。进一步研判发现，该卡被直接或间接用于电信网络诈骗犯罪，且涉案金额特别巨大。办案民警敏锐地意识到，该卡有可能已被人出售给电信诈骗犯罪集团。办案民警立即赶往发卡行深入调查银行卡持卡人信息，经过数天的努力，终于从海量的交易信息中查找到该卡违法犯罪证据。办案民警根据银行登记信息，于11月16日10时许在衡阳市雁峰区一家属区内抓获犯罪嫌疑人尹某。经查，尹某对通过办理银行卡并以每张2000元的价格出售给他人的犯罪事实供认不讳，并供述出非法出售银行卡的另一犯罪嫌疑人胡某军电话号码。为彻底堵塞非法出售途径，经报请雁峰分局局领导同意，黄茶岭派出所联合分局刑侦大队、网安大队协同作战，于当日下午13时许在衡阳市雁峰区雷公塘附近将犯罪嫌疑人胡某军抓获。经审讯，两名犯罪嫌疑人从他人处得知出售个人银行卡可以获得报酬后，先后在衡阳市区、衡南县等地办理多张银行卡，出售给在缅甸活动的同乡彭某被用于网络诈骗犯罪。

目前，尹某、胡某军均被刑事拘留。